Welke bedragen worden gemonitord?

Particuliere transacties boven de € 100 worden gemonitord om criminaliteit te bestrijden

Het kabinet streeft naar een nauwere samenwerking tussen banken om criminele activiteiten effectief aan te pakken. Een van de maatregelen die worden overwogen is het gezamenlijk monitoren van particuliere transacties boven de € 100.

Dit initiatief is bedoeld om criminele geldstromen efficiënter op te sporen en te voorkomen. Het kabinet is van mening dat de monitoring van transacties boven een bepaalde drempelwaarde een waardevol instrument kan zijn in de strijd tegen criminaliteit.

Hoewel het bedrag van € 100 als drempelwaarde wordt voorgesteld, is het nog niet definitief. Het kabinet zal de feedback van banken en andere belanghebbenden in overweging nemen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Het monitoren van transacties is een vorm van privacy-inbreuk, maar het kabinet weegt het belang van criminaliteitsbestrijding af tegen het recht op privacy. Het kabinet is ervan overtuigd dat de voordelen van het monitoren van transacties opwegen tegen de mogelijke inbreuken op de privacy.

De monitoring van transacties door banken wordt uitgevoerd in overeenstemming met strikte regels en protocollen. De gegevens worden veilig opgeslagen en alleen bekeken door geautoriseerd personeel.

Als een bank een verdachte transactie detecteert, kan deze worden gemeld bij de bevoegde autoriteiten. De autoriteiten kunnen dan onderzoek doen en indien nodig de nodige maatregelen nemen.

Het monitoren van transacties is een van de vele maatregelen die het kabinet overweegt om criminaliteit te bestrijden. Andere maatregelen zijn het versterken van de samenwerking tussen politie en justitie en het verbeteren van de wetgeving.

Het kabinet is vastbesloten om alles in het werk te stellen om criminaliteit terug te dringen en de veiligheid van de burgers te waarborgen. De monitoring van transacties is een belangrijke stap in dat proces.